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被针对?华人竟成为眼中钉?中国商人400万资产一夜之间化为乌有!
2019-09-17 14:26:30 29
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    澳一传媒关注我们




    在澳洲生活的我们应该都或多或少的听过…


    有钱的中国人真是贼多啊…


    如果你不是土豪,那么可能你的朋友就是土豪


    如果你的朋友不是土豪,那么可能你的同事/同学就是土豪


    如果都不是,那么可能你朋友的朋友是个大土豪…


    总而言之一就句话:


    土豪华人遍地是



    新闻上也可以看到今天某个华人土豪耗资多少钱买了什么样的梦中城堡


    明天又可以看到某个华人土豪收购了哪家公司…


    真令人羡慕啊….



    但是也不免树大招风…


    近几日的一则新闻着实的吸引着大家的眼球:


    一位来自中国的商人被查封400万澳币资产….




    这就很迷了!


    当小编继续看这则新闻才发现


    这个华人土豪叫Hui Ji…


    在2012年持假护照进入澳洲


    并且化名为Kai Zhang在澳洲做生意和进行其他商业活动。



    他还专门成立了一家Julius Caesar资产管理有限公司,


    虽然看上去像是正规经营的公司,


    但是私底下的真正目的却是为了更好地“洗钱”


    伴随着澳洲房地产市场的蓬勃发展,Hui Ji发现了很大的商机


    开始利用房地产和综合物业来洗钱….


    他首先选中Glen Waverley以及Southbank的房产下手



    Glen Waverley在墨尔本不光是"华人区",也算是"富人区"。


    另一边Southbank,地理位置极佳,靠近City,风景独好..


    这两处地理位置可都是正儿八经的好地段啊!


    他先后购买了位于Glen Waverley和Southbank的两处房产,


    后来又购入了位于Oakleigh South一处价值150万澳币的物业大楼。


    ……


    虽然后续警方查封了他的资产,房产和综合大楼


    但是人却已经逃之夭夭了…


    然而更让警方震惊的是


    在查封他的所有资产的过程中竟然发现了一大堆假护照….


    万万没想到Hui Ji既然还是个如此“多国际的社会人”呢!



    然而更令人万万没想到的是这次行动居然是…


    中澳联手行动的!


    这个Hui ji 原来是中国通缉的金融诈骗犯!!



    其实澳洲一直在严厉打击境内发现的洗钱犯罪,


    其中被抄家的华人那可谓是比比皆是


    有些不法商人幻想着在国内捞金,然后来澳洲洗钱


    过着人上人的生活….



    有这种想法的人还是消停消停吧


    因为中国澳洲信息早已交换透明化!! 不法行为将无所遁形!


    在这起事件中,Hui ji之所以会被澳洲警方盯梢


    其实都得益于从9月1日起执行的税务信息交互的政策


    也就是大多数华人都听过的“中国CRS”



    在这一政策之下,一大批偷税漏税或者涉嫌洗钱的犯罪份子开始暴露。


    你的个人资产和纳税情况将被曝光,财富透明化,并且要合法合规。


    说到这里,很多小伙伴是不是喘了一口气


    觉得这些“土豪世界的纷争”跟我们没什么关系?


    并且感慨着“贫穷”平安是福?

    先别急着乐!


    尽管咱没有巨额资金来洗钱…


    但是某些行为还是会触及法律


    比如朋友圈儿经常会出现的私人换汇


    还有微信换汇群



    看上去各取所需很方便的样子


    但实际上私人换汇已经触犯到了法律!


    并且涉及到洗钱的范畴!



    更主要的是这种利用换汇的借口来诈骗的人比比皆是!


    到时候真的被骗了钱,连报警的资格也没有!



    只能哑巴吃黄连!


    所以即使小伙伴要换汇,也应该去正规的机构去换钱


    这样不但有保障,更不会触犯法律


    何乐而不为?


    请大家一定要擦亮眼睛!


    不要因为一时的方便而成为千古恨!


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