在澳洲生活时

往往都会听闻

有钱的中国人更是多...

但是所谓树大招风

动辄拥有数百万澳币资产的中国富豪

似乎出事的也不少......

近几日

澳媒的一则新闻也引起大家注意

还登上了澳媒头条...

 

一位来自中国的商人

被查封400万澳币资产！

01

为了非法洗钱，无所不用其极... 资产管理到房地产买卖，都是幌子!!

根据澳洲媒体报道，这名被查封财产的中国商人叫做Hui Ji。

他在2012年持假护照进入澳洲，一直用化名Kai Zhang在澳洲做生意和进行其他商业活动。

他还专门成立了一家

Julius Caesar资产管理有限公司

表现上是正规经营的公司

但底下却是为了更方便“洗钱”

后来，不光是资产管理公司，Hui Ji看上了澳洲房产快速飙升的市场，开始利用房地产和综合物业来洗钱...

他首先选中Glen Waverley以及Southbank的房产下手

Glen Waverley在墨尔本不光是"华人区"，也算是"富人区"。另一边Southbank，地理位置极佳，靠近City，风景独好，只能说这位老兄看房的眼光还是非常好的...

他先后购买了位于Glen Waverley和Southbank的两处房产，后来又购入了位于Oakleigh South一处价值150万澳币的物业大楼。

虽然澳洲警方查封了他的两处房产和综合大楼。

但问题是最关键的Hui Ji本人却早已逃之夭夭... 澳洲警方猜测他可能已经离开澳洲，正躲避在加勒比地区。

因为在查封他的资产时，也发现他持有多本"假护照"...

更让人惊讶的是

这一次的行动是中国警方与澳洲警方合作中完成的!!

原来这位中国商人曾经是中国通缉的金融诈骗犯!!

02

中国澳洲信息交换透明化!! 不法行为将无所遁形!!

事实上在澳洲，这样的例子很多，一直以来，澳洲一直在严厉打击境内发现的洗钱犯罪，其中被抄家的华人也是不在少数。

去年11月26日，澳洲联邦警察（AFP）和刑事资产没收专责小组（CACT）于11月26，在维州直接扣押查处一中国土豪的超过价值850万澳元的珠宝、车辆和房产。

被查封的豪车

被没收成箱的高级红酒

房产还包括墨尔本Glen Waverley、Southbank、Oakleigh South等商业地区，这些的价值就已经超过300万澳币。(现在经济犯都很懂房地产了)

在这两起事件中，这些澳洲的不法华人份子，之所以会被澳洲警方盯上，展开调查...

其实都得益于从2018年9月1日起执行的税务信息交互政策，也就是大多数华人都听过的"中国CRS"。

在这一政策之下，一大批偷税漏税或者涉嫌洗钱的犯罪份子开始暴露。你的个人资产和纳税情况将被曝光，财富透明化，并且要合法合规。

 

虽然如果你在中国没有境外投资的资产，那么CRS与你无关。但在澳洲的华人朋友还是要注意一件事情!!

尽管我们不洗钱(可能也没钱洗)

但某些行为或许还是会触犯法律

那这就是朋友圈经常会出现的私人换汇，虽然私人换汇，好像方便快捷，微信里面也常常看到这种需要换汇的出现，先排除一些诈欺，从澳洲法律角度来说，私人换汇已经可能涉及了洗钱的范畴。各位朋友还是要多加留意!!

 

03

小编结语

随着国家间互相交流的犯罪资讯以及税务财产资讯，许多抱持着侥幸心态的洗钱份子，也渐渐被曝光逮捕，小编也在这提醒大家，身在澳洲，还是将心思多放在正途上，一起努力踏实生活，提升澳洲华人的形象，不然这种新闻曝光，最丢脸的都不光是当事人而已...

本文由澳洲网撰写，欢迎转发分享

如需转载，请在微信后台留言或者联系我们

文章素材来自SBS、ABC等

审核：Peter Yu

统筹：Jimmy

编辑：Jimmy

焦点新闻

艺文活动

推广

 

独特视角看新闻  长按关注“澳洲网”