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一夜之间!! 墨尔本中国商人400万资产全被查封!! 澳洲华人越来越多都被盯上了?!
2019-08-26 07:45:51 123
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    在澳洲生活时

    往往都会听闻

    有钱的中国人更是多...


    但是所谓树大招风

    动辄拥有数百万澳币资产的中国富豪

    似乎出事的也不少......


    近几日

    澳媒的一则新闻也引起大家注意

    还登上了澳媒头条...

     

    一位来自中国的商人

    被查封400万澳币资产!



    01

    为了非法洗钱,无所不用其极... 资产管理到房地产买卖,都是幌子!!


    根据澳洲媒体报道,这名被查封财产的中国商人叫做Hui Ji。


    他在2012年持假护照进入澳洲,一直用化名Kai Zhang在澳洲做生意和进行其他商业活动。


    他还专门成立了一家

    Julius Caesar资产管理有限公司

    表现上是正规经营的公司

    但底下却是为了更方便“洗钱”



    后来,不光是资产管理公司,Hui Ji看上了澳洲房产快速飙升的市场,开始利用房地产和综合物业来洗钱...


    他首先选中Glen Waverley以及Southbank的房产下手



    Glen Waverley在墨尔本不光是"华人区",也算是"富人区"。另一边Southbank,地理位置极佳,靠近City,风景独好,只能说这位老兄看房的眼光还是非常好的...


    他先后购买了位于Glen Waverley和Southbank的两处房产,后来又购入了位于Oakleigh South一处价值150万澳币的物业大楼。



    虽然澳洲警方查封了他的两处房产和综合大楼。



    但问题是最关键的Hui Ji本人却早已逃之夭夭... 澳洲警方猜测他可能已经离开澳洲,正躲避在加勒比地区。


    因为在查封他的资产时,也发现他持有多本"假护照"...



    更让人惊讶的是

    这一次的行动是中国警方与澳洲警方合作中完成的!!

    原来这位中国商人曾经是中国通缉的金融诈骗犯!!


    02

    中国澳洲信息交换透明化!! 不法行为将无所遁形!!


    事实上在澳洲,这样的例子很多,一直以来,澳洲一直在严厉打击境内发现的洗钱犯罪,其中被抄家的华人也是不在少数。



    去年11月26日,澳洲联邦警察(AFP)和刑事资产没收专责小组(CACT)于11月26,在维州直接扣押查处一中国土豪的超过价值850万澳元的珠宝、车辆和房产。

    被查封的豪车


    被没收成箱的高级红酒


    房产还包括墨尔本Glen Waverley、Southbank、Oakleigh South等商业地区,这些的价值就已经超过300万澳币。(现在经济犯都很懂房地产了)



    在这两起事件中,这些澳洲的不法华人份子,之所以会被澳洲警方盯上,展开调查...

    其实都得益于从2018年9月1日起执行的税务信息交互政策,也就是大多数华人都听过的"中国CRS"。


    在这一政策之下,一大批偷税漏税或者涉嫌洗钱的犯罪份子开始暴露。你的个人资产和纳税情况将被曝光,财富透明化,并且要合法合规。

     

    虽然如果你在中国没有境外投资的资产,那么CRS与你无关。但在澳洲的华人朋友还是要注意一件事情!!


    尽管我们不洗钱(可能也没钱洗)

    某些行为或许还是会触犯法律


    那这就是朋友圈经常会出现的私人换汇,虽然私人换汇,好像方便快捷,微信里面也常常看到这种需要换汇的出现,先排除一些诈欺,从澳洲法律角度来说,私人换汇已经可能涉及了洗钱的范畴。各位朋友还是要多加留意!!

     


    03

    小编结语


    随着国家间互相交流的犯罪资讯以及税务财产资讯,许多抱持着侥幸心态的洗钱份子,也渐渐被曝光逮捕,小编也在这提醒大家,身在澳洲,还是将心思多放在正途上,一起努力踏实生活,提升澳洲华人的形象,不然这种新闻曝光,最丢脸的都不光是当事人而已...



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    文章素材来自SBS、ABC等


    审核:Peter Yu
    统筹:Jimmy
    编辑:Jimmy
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