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澳洲华人社区的诈骗及应对方法大全!
2019-08-23 09:44:40 148
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    澳大利亚好处是当今地球上的最后一块乐土,原本非常适合华人生活!

    可是,近些年来,针对华人社区的诈骗案件层出不穷,被骗者众多!即使没有被骗,也不胜其烦!

    很多骗局,即使是老套的骗局, 也都是在不断重演,受害者中不乏智商很高的学霸。是否上当受骗,跟受害者的智商关系不大,跟熟不熟悉这些骗局的套路,关系很大!

    因此本文列出各类骗局的特点,请大家广为传播本文,让更多的人认识到这些骗局的特点。

    比如,此前早就有媒体报道过, 2018年7月2日周一下午1点多,一个远在万里之外的澳大利亚中国女留学生若芸的父亲,接到了一个令他恐惧万分的电话,号码正是女儿在墨尔本一直用的:“你女儿现在我手上,给我打20万澳币!不然我就毁了她!”,结果,19岁华裔墨尔本女留学生自缚手脚、自录求救语音、自己交出微信密码……这一起错综复杂的墨尔本留学生绑架案牵扯出了一场精心谋划的跨国洗脑骗局,骗子手段卑鄙“高明”,被骗少女步步沦陷。


    类似的案子2019年又在堪培拉澳大利亚国立大学重演,这次受骗的也是一位中国女留学生,骗子先打电话给她,威胁她离家住酒店,切断和家人和外界的联系,然后又打电话给她在中国的家人,说她被绑架了,要她家人交赎金,结果是其家人甚至将房产按揭抵押,凑齐几十万澳元的赎金给骗子!


    我们除了呼吁澳洲警察加强打击,也希望通过这篇文章,分析各种骗局特点,帮助大家认识这些骗局,告诉大家采用怎样的应对方法

    一、电话诈骗

    电话诈骗是受害人最多的一种诈骗。骗子利用华人可能会使用到的机构的名义,如“中国大使馆”、“DHL”...等等,编造各种来电显示,给华人打电话诈骗!

    小编接到许多华人朋友的爆料,称遭遇电话诈骗。小编周围长住澳洲的朋友,基本都接到过自称“中国驻澳洲领事馆”、“DHL快递”等等各种各样的常用机构的工作人员打来的骗电话!比例高达100%!仅仅澳大利亚首都堪培拉地区,2018年此类被骗的案件就高达三百万澳元,因为很多人被骗后,出于面子问题没有报警,实际被骗的金额更高!

    这类诈骗电话的特点是:

    (1) 警告你不要做某类事情,尤其是警告你不要告诉家人或警察

    (2) 要求你提供更多的个人信息或金钱

    (3) 威胁你,如果不合作就会被逮捕或驱逐;

    (4) 要求通过微信和whatsapp等澳洲警察难以获取证据的通讯软件进行联系;

    (5) 要求你离开家里,或住酒店;

    (6) 会将你的电话转移到其他的部门,或要求你自己拨打其他部门的电话

    (7)冒充中国政府的相关部门如公安局等 (事实上,中国的任何政府部门,不可能直接给在澳洲的华人打电话,即使有任何问题,按法律规定,也必须经过澳大利亚当地警方来进行)

    这些骗子手段高明,他们拨打出的电话,可以真实的显示为中国大使馆、领事馆、DHL等常用机构的电话号码,而且显示的号码可以随时改,受害者根本就无法通过设置黑名单来屏蔽这类号码, 即使明知是诈骗电话,也是不胜其烦。

    现在这类电话诈骗技术较多,比较常用的是 “软件伪装源号码”,我们下面分析其技术原理,并提供应对策略:

    作为普通电话用户,我们看不出此类软件是如何做到跳过各种限制来修改号码的。那么背后的技术原理到底是怎么回事呢?

    正常的来电显示,实际上是现代电信交换网络可以提供的一项服务业务。交换机对用户提供来电号码专用格式的数据进行传送,而用户终端利用符合数据解码格式要求的端机进行接收和显示。

    也就是说,来电显示,不一定是依靠主叫号码进行显示的。交换机在发出第一次振铃信号后,附加了包含一个主叫用户信息的数据包。这个数据包包含着拨号方的电话号码、日期、时间、姓名等信息。

    来电号码显示器(手机、座机等)在每一次振铃信号的唤醒下,开始接收这个数据包,经解码芯片获得其中信息,进行格式处理并在屏幕上显示出来,形成来电显示


    而所谓的改号软件,主要通过VoIP(Voice over Internet Protocol),对这个数据包进行编造,使之包含其想要在对方电话上显示的任何电话号码

    VoIP简而言之是将模拟声音讯号数字化,以数据封包的形式在 IP 数据网络上做实时传递:

    所以,骗子(黑色产业,简称“黑产”)可借用VoIP制作一个网关,夹在主叫方与运营商的网关中间,用自己的网关随意修改主叫号码,再把修改结果送入运营商的网关系统中

    整个操作流程如下: 


    1. 首先在智能手机或电脑上预置一个VoIP软件,该软件指向某预置网关。(黑产会利用自己的平台,这个平台与运营商有接口,或者与国外的一些IP运营商存在接口)

    2. 并且该网关允许并接收客户端发送指定主叫号码,并将此号码传递给被叫号码所属网关。

    3. 设置完成就相当于接入了改号软件的平台,当你拨号时,黑产的这个平台就可以帮助实现模拟任意号码呼叫了。


    知道了其技术原理,我们再来谈应对之策,就比较好了,主要方法有:

    1. 最好是一听到这种电话,就直接挂掉!千万不要按其提示进行任何操作;

    2. 如果担心真的是你正在期待的某个机构的电话,你可以挂掉电话,回拨回去,因为这种诈骗电话是伪造的号码,如果你挂掉电话,回拨过去,极大可能是空号,打不通;至少是打回去后,接你电话的人不会记得,甚至根本就没有打过这样的电话给你。如果打通了,就问直接问这里是什么机构,一定要先等待对方回答,不要先回答对方的问题。根据对方回答问题的内容,基本上就可知真假。

    3. 政府监管部门,应该要求电信网络公司,严管这些接入网关!对于发送虚假数据包的接入网关,进行重罚!(澳大利亚关于电话通讯方面的监管立法条文,有待改进。现有的法律条文请看这个:

      https://www.legislation.gov.au/Details/F2019C00022 )。


      另外,警方对于诈骗电话,无论是根据真实主叫电话的来源,还是诈骗者所使用的银行账号,只要投入了足够的警力,其实都是可以查处的!


      二、微信诈骗。

           随着互联网、智能手机的发展,微信已经成为现阶段使用人数最多的一种网络交流工具。微信诈骗,那就没有国界可言了,对于海外华人,除了电话诈骗,遇到的最多的就是微信诈骗!

         最常见的是,利用微信“附近的人”的功能,搜寻定居国外的华人女性,通过聊天拉近感情(包括设置帅气的头像、时不时地嘘寒问暖、发男色诱惑的照片等等方式),劝说对方投资,骗取巨额钱财。

    如这个案例:

    2017年10月11日,一名澳洲女华人方某向南通市公安局崇川分局报案,称自己被人骗了500多万。因该女子原籍南通,且有部分涉案款项从南通某银行汇出,警方迅速对该案立案侦查,并在一个月后将涉案犯罪嫌疑人陈某武、陈某军、李某月等人抓获。

    经查,2016年7月,陈某武在福建省龙岩市租赁房屋开设诈骗窝点,通过微信网上交友,与海外华人女性被害人联络感情,紧接着便以投资赌场等名义骗取对方钱财。犯罪嫌疑人李某月、陈某军、陈某奇、陈某强在之后陆续加入。

    日常管理中,陈某武作为窝点老板进行出资,陈某军负责窝点人员日常开销并保管、分发窝点人员作案用的手机、电话卡等物品,李某月等人负责具体实施诈骗。陈某武和他们约定,每成功诈骗一单,就按照一定比例分钱。

    为了实施诈骗,陈某武在网上买了手机以及澳门的手机卡、上网卡。为了效果逼真,他们还伪造了澳门赌场的文件,将李某月等人包装成“澳门赌场工作人员”。

    然后,他们将微信的位置定位到某个国家,打开微信“附近的人”,搜索身处国外的女华人。一旦获得对方信任,就开始实施诈骗,方某正是这样被套牢在股权收购和税款缴纳的“深坑”。

    2017年6月,定居澳洲多年的方某通过微信“附近的人”认识了声称澳门某赌场客户经理的程某。待二人相熟后,程某就向其表示自己的公司要新开赌场,自己可以入股,但由于钱不够,只能作罢。

    方某一听就主动希望能借钱给他,一番推脱后,程某以“内地金融监管,款子必须要先走公司在内地的账户”为由,让方某将将钱汇入内地银行。后方某通过在南通的亲戚往程某提供的账户里打了60万元。
    后程某又说自己同事有200万澳门币的股份想转让,并劝说方某“吃下”,自己可以提供担保,方某欣然同意。不久,方某就接到了澳门某赌场公司财务人员电话,进行信息审核。几天后,方某就收到了程某发来了一套有官方印章的入股材料,就将170万元人民币(折合澳门币200万元左右)打给程某。

    此后,围绕股权收购和税款缴纳,方某前后打了500多万元给程某。待双方约定的见面时间临近,程某突然失去了联系。这时,方某才意识到自己可能被骗了。

    后经查,程某正是诈骗团伙中的李某月。所有的诈骗套路都是陈某武等人经过反复演练过的目的就是“钓鱼”。据陈某武交代,在诈骗成功后,他联系事现安排好的取款组人员,通过提前准备的银行卡把赃款分散到多个下级账户,并跟取款人员约定了取款的返现比例。

    分析:诈骗犯罪团伙目标明确,主要针对的群体就是移民海外的华人女性,利用华人女性社交圈子窄、对国内和外界的信息了解不多、更为感性和情绪化、家财丰厚等特点,层层设计,最终诈骗得手。

    本案并不是个案,其他还有利用香港银行账户,伪造香港文件,编造香港的赌马、六合彩等内幕消息,进行诈骗等,而且骗子在诈骗时,还会吓唬或用信息保密要求等,诱骗受害者不要告诉其他人,包括自己最亲的人。

    在这些微信诈骗中,微信诈骗得手后微信号就会被删除,而且微信的账号和内容,只有中国的警方有权限获取,澳大利亚警方根本不可能根据微信账户信息和登陆记录去追查骗子,而银行账户也在香港或中国等澳大利亚之外的地方,因此靠澳洲警方去破案的可能性近似于0

    只有在金额非常巨大,或受害人在中国大陆有强大的公权力人脉资源,才能依靠中国内地的警察,根据微信账户信息、微信登陆地点、登陆次数、该微信号的其他通信内容,以及银行账户等去破案!

    另外,还有打着“澳元换人民币”等旗号进行的高科技微信诈骗案,即使骗子利用了澳洲的银行账户行骗,如果金额不是非常巨大,警方也难以投入资源去破案。

    防范方法:

    虚拟世界中,在信息不了解或者不对称的情况下,不要轻易和陌生人透露过多的个人信息。一旦对方提出经济要求,要十分警惕

    微信是一种澳洲警方根本无法追踪、也无法认定对方身份的的通信方式,因此根本就不要依靠微信的交流去认定对方的身份!澳洲警方对于微信诈骗,基本上毫无办法!

    遇到诈骗,要及时求助当地司法机关或者通过国内亲友报案,尽量挽回经济损失。

    三、电子邮件、二维码、网络链接等诈骗

    通过在假冒的电子邮件内容、二维码短信链接中,植入木马诈骗, 进而可以获取你手机、电脑中的用户名密码,甚至完整控制你的手机或电脑!

    应对方法:

    不要要见“码”就刷,小心二维码扫描诈骗;

    不要点击陌生的、可疑的短信链接;

    勿随意点击陌生网址,更不要轻易安装客户端;

      

    总结:

    很多受害者受害后,如果不是金额巨大,都不好意思报案或说出去,其实,受害者上当受骗,跟受害者的智商关系不大,因为骗子的流程都是经过多次演练过的。别说生活在海外,相对单纯的华人,即使是工作生活在深圳多年、智商应该很高的华为研发男士,从2014年12月21日至2015年2月1日期间,仅仅短短40天内,就被骗走1127万!

    因此作为受害者,无论被诈骗的金额多少,都应该向警方报案,报案的人多了,警方就有压力去破案了.

    同时,这些诈骗案件基本都是跨国的,因此是由联邦警察处理的!(其负责团队是 AFP's International Operations team,其中一位高级警官Detective Senior Constable ,名叫Mathew Tonge

    我们也可以通过各种媒体,呼吁澳洲议会加强这方面的立法,督促联邦警方投入更多的资源,处理针对华人社区的这些诈骗案件!

    请转发下面这个投票,让更多的华人参与到这个投票中来!


    以上内容由小编根据Herald Sun、ABC News,The Canberra Times其其他网络媒体编辑



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